פרשת הונאת השקעות בהיקף עצום נחשפה בניו ג’רזי: רשות ניירות הערך האמריקנית, ה-SEC, הגישה תביעה נגד ליאור משה ושני תושבים נוספים מטומס ריבר, בטענה כי היו מעורבים בתרמית השקעות שבמסגרתה גויסו כ-47 מיליון דולר מיותר מ-87 בני אדם, רובם בני הקהילות היהודיות האורתודוקסיות בניו ג’רזי ובניו יורק.

לפי כתב התביעה שהוגש לבית המשפט הפדרלי בניו ג’רזי, בין נובמבר 2019 ליוני 2023 שכנע משה משקיעים להעביר את כספם לחברה שבבעלותו, Capital Funding ASAP LLC. למשקיעים הוצג, לטענת ה-SEC, כי כספם ישמש למימון הלוואות קצרות טווח לעסקים קטנים וכי בתמורה יוכלו לקבל תשואות קבועות ומשמעותיות.

אלא שלטענת הרשות, חלק ניכר מהכספים לא שימש כלל למטרה שהוצגה למשקיעים. ה-SEC טוענת כי משה נטל יותר מ-11 מיליון דולר מכספי המשקיעים לשימושו האישי. בנוסף, יותר מ-850 אלף דולר שימשו, לפי התביעה, לתשלומים למשקיעים מוקדמים יותר, באופן שלטענת הרשות נשא מאפיינים של תרמית פונזי.

לפרשה נקשרו גם יעקב גולדמן ויצחק אודס, אף הם תושבי טומס ריבר. לפי התביעה, משה שילם לשניים כדי שיגייסו עבורו משקיעים, אף שלא היו רשומים כברוקרים. השניים גייסו, על פי ה-SEC, יותר מ-23 מיליון דולר מלפחות 25 משקיעים, ניהלו משא ומתן על תנאי ההשקעות וסייעו בגביית הכספים.

התמונה שעולה מהתביעה חריגה גם בהיקף הנזק. לפי ה-SEC, משקיעים מאריזונה, קונטיקט, פלורידה, אילינוי, ניו ג’רזי, ניו יורק ואוהיו איבדו יחד יותר מ-25 מיליון דולר. כלומר, בעוד שהיקף הכספים שגויסו במסגרת הפרשה הגיע לכ-47 מיליון דולר, ההפסדים שמייחסת הרשות למשקיעים עומדים על יותר מ-25 מיליון דולר.

במרכז הפרשה עומדת גם העובדה שהמשקיעים הגיעו ברובם מתוך הקהילות שבהן פעל משה. ה-SEC מגדירה את הפרשה כ”הונאת זיקה”, שיטה שבה מנוצלים קשרי אמון בתוך קהילה מסוימת כדי לשכנע את חבריה להעביר כספים להשקעה.

ה-SEC מאשימה את משה בהפרת הוראות איסור ההונאה בדיני ניירות הערך הפדרליים, ואת גולדמן ואודס בהפרת הוראות הרישום החלות על ברוקרים. הרשות מבקשת מבית המשפט להוציא צווים קבועים נגד השלושה, לחייבם בהשבת רווחים שהושגו שלא כדין ובריבית ולהטיל עליהם קנסות אזרחיים.

במקביל להליך האזרחי, משרד התובע הפדרלי במחוז ניו ג’רזי הודיע על הגשת אישומים פליליים נגד ליאור משה בגין התנהלות דומה. בשלב זה מדובר בטענות ובאישומים שהוגשו נגד המעורבים, והם טרם הוכרעו בבית המשפט.